Seorang hakim merahasiakan bahwa dua rekan terdekat Sam Bankman-Fried telah berbalik melawannya sehingga pengusaha cryptocurrency tidak akan takut dan melawan ekstradisi dari Bahama, menurut transkrip pengadilan yang dipublikasikan pada hari Jumat.
Penuntut AS di New York menunggu sampai Bankman-Fried, pendiri crypto exchange FTX yang runtuh, berada dalam tahanan FBI sebelum mengungkapkan bahwa mitra bisnisnya, Carolyn Ellison dan Gary Wang, diam-diam mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan bekerja sama dalam penyelidikan. , yang dapat memberi mereka keringanan hukuman.
Pengacara AS Damian Williams mengumumkan pengakuan bersalah ketika Bankman-Fried mengudara Rabu malam.
Jaksa khawatir jika Bankman-Fried mengetahui teman-temannya bekerja sama, dia mungkin mencoba untuk melawan ekstradisi dari Bahama, tempat dia ditangkap atas permintaan otoritas AS.
Ellison, 28, dan Wang, 29, mengajukan pengakuan bersalah mereka di pengadilan federal Manhattan pada hari Senin untuk dakwaan yang berpotensi hukuman penjara puluhan tahun.
Pada sidang itu, Asisten Pengacara AS Danielle Sassoon mengatakan kepada hakim bahwa jaksa penuntut mengharapkan Bankman-Fried untuk menyetujui ekstradisi pada Senin sebelum ada “beberapa gangguan di ruang sidang Bahama.”
“Kami masih mengharapkan ekstradisi segera, tetapi mengingat dia belum memberikan persetujuannya, kami pikir itu berpotensi menggagalkan tujuan penegakan hukum kami untuk mengekstradisi dia jika kerja sama Ms. Ellison terungkap saat ini,” kata Sassoon kepada Hakim Distrik AS. Ronnie Abrams.
Hakim mendapat jaminan dari pengacara Ellison bahwa tidak ada keberatan atas permohonan tersebut sebelum mengabulkannya.
“Paparan kerja sama dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk melanjutkan penyelidikan yang sedang berlangsung dan, sebagai tambahan, dapat mempengaruhi keputusan Tuan Bankman-Fried untuk mengesampingkan ekstradisi dalam kasus ini,” kata Abrams.
Bankman-Fried, 30, muncul di pengadilan di New York pada hari Kamis. Dia dibebaskan dengan syarat dia tinggal di bawah tahanan rumah bersama orang tuanya di Palo Alto, California, sambil menunggu persidangan.
Rumah tempat dia menginap dilindungi hari Jumat dengan keamanan yang ditingkatkan, termasuk penjaga keamanan Universitas Stanford yang ditempatkan sekitar 50 yard (46 meter) dari rumah untuk menjaga orang yang lewat. Presiden sekolah tinggal di dekatnya.
Ellison adalah mantan kepala eksekutif perusahaan perdagangan hedge fund cryptocurrency Bankman-Fried, Alameda Research. Wang ikut mendirikan FTX, pertukaran crypto. Keduanya setuju untuk bersaksi di persidangan Bankman-Fried.
Mereka dan Bankman-Fried dituduh menipu pelanggan dan investor dengan secara ilegal mengalihkan sejumlah besar uang pelanggan dari FTX untuk melakukan pembelian real estat mewah, menyumbangkan uang kepada politisi, dan melakukan perdagangan berisiko di Alameda.
Di pengadilan Senin, Ellison mengatakan sejak FTX dan Alameda runtuh pada November, dia telah “bekerja keras untuk membantu pemulihan aset untuk kepentingan pelanggan dan bekerja sama dengan penyelidikan pemerintah.”
“Saya benar-benar menyesal atas apa yang saya lakukan. Saya tahu itu salah. Dan saya ingin meminta maaf atas tindakan saya kepada pelanggan FTX yang terkena dampak, pemberi pinjaman ke Alameda dan investor di FTX, ”katanya, menurut sebuah transkrip.
Ellison mengatakan dia menyadari dari 2019 hingga 2022 bahwa Alameda diberi akses ke fasilitas pinjaman di FTX.com yang memungkinkan Alameda mempertahankan saldo negatif dalam berbagai mata uang.
Dia mengatakan efek praktis dari pengaturan tersebut adalah bahwa Alameda memiliki akses ke jalur kredit tanpa batas tanpa diharuskan untuk mengirim agunan dan tanpa bunga atas saldo negatif atau tunduk pada margin call atau protokol likuidasi.
Ellison mengatakan dia tahu bahwa jika akun FTX Alameda memiliki saldo negatif yang signifikan dalam mata uang apa pun, itu berarti Alameda meminjam dana yang disetorkan pelanggan FTX ke bursa.
“Ketika saya menjadi co-CEO dan kemudian menjadi CEO, saya memahami bahwa Alameda telah melakukan banyak investasi ventura tidak likuid dan telah meminjamkan uang kepada Mr. Bankman-Fried dan eksekutif FTX lainnya,” katanya.
Ellison mengatakan dia mengerti bahwa Alameda telah membiayai investasi dengan pinjaman jangka pendek dan jangka terbuka senilai beberapa miliar dolar dari pemberi pinjaman eksternal di industri cryptocurrency.
Ketika banyak dari pinjaman itu ditarik kembali oleh pemberi pinjaman pada bulan Juni, dia setuju dengan yang lain untuk meminjam beberapa miliar dolar dari FTX untuk melunasinya.
“Saya mengerti bahwa FTX perlu menggunakan dana nasabah untuk membiayai pinjamannya ke Alameda,” katanya. “Saya juga memahami bahwa banyak pelanggan FTX berinvestasi dalam derivatif crypto dan bahwa sebagian besar pelanggan FTX tidak berharap bahwa FTX akan meminjamkan kepemilikan aset digital mereka dan … menyetor ke Alameda dengan cara ini.”
Dari Juli hingga Oktober, kata Ellison, dia setuju dengan Bankman-Fried dan lainnya untuk memberikan laporan keuangan yang menyesatkan kepada pemberi pinjaman Alameda, termasuk neraca triwulanan yang menyembunyikan tingkat pinjaman perusahaan dan pinjaman miliaran dolar yang telah diberikan kepada eksekutif FTX. dan lain-lain.
“Saya setuju dengan Tuan Bankman-Fried dan yang lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada publik sifat sebenarnya dari hubungan antara Alameda dan FTX, termasuk pengaturan kredit Alameda,” kata Ellison.
Selama permohonannya Senin pagi, Wang mengatakan bahwa dia membuat perubahan pada kode komputer untuk mengaktifkan transaksi dengan Alameda.
“Saya tahu apa yang saya lakukan salah,” katanya.
Buletin Laporan Dampak mingguan baru kami mengkaji bagaimana berita dan tren ESG membentuk peran dan tanggung jawab para eksekutif saat ini. Berlangganan di sini.